Argentina pordría entrar en la «lista gris» del GAFI por la falta de acciones contra el lavado de dinero
María Eugenia Talerico, abogada penalista y experta en la lucha contra el lavado de dinero, habló en el programa «Buen Día República» con Mariano Obarrio.
[AUDIO DE RADIO REPÚBLICA AM770]
Talerico explicó que «el dinero narco mueve tanto dinero que pone en jaque la integridad de los sistemas económicos y financieros, y después viene el problema territorial del crimen organizado, que es lo que estamos viendo en Rosario». Además, detalló que «cuando se meten en la economía, instalándose, viene todo el problema territorial que traen las organizaciones criminales».
También precisó que frente a la evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional, «a la Argentina no le sobra nada», y remarcó que nuestro país «tiene problemas de cumplimiento en efectividad». De esta forma, adelantó Talerico, «Argentina va a entrar en la lista gris».
Es importante recordar que el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) inició la visita in situ en contexto de la 4° ronda de evaluación mutua de la Argentina, que se desarrollará en Buenos Aires hasta el 26 de marzo.
